استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری به ایران

به گزارش فارس، متهم فراری که به اتهام کلاهبرداری‌های متعدد از چندین هزار نفر به مبلغ حدود 200 میلیون دلار تحت پیگرد بین المللی بود و به چندین کشور متواری شده بود در نهایت با اعلان قرمز اینترپل دستگیر شد.

5روز پیش متهمی که با ادعای پرداخت سودهای کلان از شهروندان 1900 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و به خارج از کشور متواری شده بود نیز در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به ایران بازگردانده شد.

در این پرونده متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب نماینده شرکت هرمی “یونیک فاینانس” از سال 2016 در حوزه خرید و فروش سهام شرکتهای مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد که پس از جلب اعتماد قربانیان و فریب با این وعده که هر فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود با استرداد وجوه از شهروندان از کشور متواری شد که در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی پلیس و اعلان قرمزاینترپل در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر شده و به کشور مسترد شد.